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航天科技集團召開第三屆董事會第十三次會議

2023-01-20

1月18日,中國航天科技集團有限公司召開第三屆董事會第十三次會議(2023年第一次會議),聽取《國資委對中國航天科技集團有限公司章程批復的調整情況》,審議并表決通過《中國航天科技集團有限公司2023年度全面預算方案》、《中國航天科技集團有限公司2022年度內部審計工作報告》、《中國航天科技集團有限公司碳達峰行動方案》、《中國航天科技集團有限公司董事會議事規則》(修訂)、《中國航天科技集團有限公司總經理工作報告》、《中國航天科技集團有限公司董事會2022年度工作報告》等27項議題。

集團公司董事長、黨組書記吳燕生,董事、總經理、黨組副書記張忠陽,董事、黨組副書記方向明,外部董事焦開河、張汝恩、王政,專職外部董事文利民,外部董事李玉海,職工董事許世龍出席會議。集團公司紀檢監察組組長、黨組成員謝俊,副總經理、黨組成員鄧紅兵,總會計師、黨組成員方世力,董事會秘書、總經理助理、總法律顧問、總部有關部門負責人列席會議。會議由吳燕生主持。

會上,董事會對集團公司2022年取得的各項成績給予充分肯定,并就董事會相關規章制度修訂、經營性投資、全面預算執行、內部審計、合規管理、碳達峰行動等方面提出意見建議。

對于加強內控管理,董事會提出,要進一步加強審計成果的應用,對審計發現問題進行深入分析,不斷完善問題通報機制,提升審計工作實效,使之成為集團公司有效的管理工具;要繼續推進融合型內控體系建設,統籌監督評價工作,保障集團公司高質量發展;要繼續緊盯重點領域,強化風險防控,持續提升依法合規經營水平,支撐航天強國建設,推動世界一流航天企業集團建設。

對于加強經營管理,董事會提出,要進一步加強投資方向引導,推動各單位積極主動作為、加大投資力度,支撐航天技術應用及服務產業發展;要在全年工作中以預算目標為導向,統籌好業務預算長期與短期目標,高度關注發展后勁,抓好預算執行,加強考核目標執行情況動態監測,確保完成全年考核目標;要逐年細化分解碳達峰工作目標和重點任務,進一步強化考核力度,支撐集團公司高質量發展,全面確保碳達峰戰略目標任務落地落實。同時,董事會審議通過了2022年度授權集團公司辦公會、總經理辦公會決策情況報告。

吳燕生在講話中指出,2023年集團公司科研生產任務依然繁重,董事會將按照國家改革要求及有關法律法規,持續完善制度體系建設,規范實施董事會授權,充分履職盡責,繼續積極發揮定戰略、做決策、防風險職能作用,推動“三高”發展模式構建,為航天科技實現高水平自立自強、奮力奪取航天強國建設新勝利作出新的更大貢獻。(劉巖)

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